“毒”钱不是摇钱树，洗钱不是发财路

      2024年6月26日是第37个国际禁毒日,毒品不仅严重摧残人类健康，而且助长暴力和犯罪，吞噬巨额社会财富。
毒品犯罪作为洗钱罪的上游犯罪之一，我们经常会在新闻中看到与毒品相关的洗钱案件，今天小编就给大家讲两个真实案例，还请小伙伴们擦亮双眼，严守底线，不要踏入危险之中。
案例一
       马某甲长期从上游毒贩处购买海洛因，再根据买家需求拆分成大小包，并雇佣其弟弟马某乙伪装成外卖员驾驶摩托车将毒品送至指定地点贩卖毒品。
      同时，马某甲为掩饰、隐瞒贩卖毒品所得，找到牛某为其办理银行卡、收款码，申请微信账号并每月支付报酬后使用，马某甲在贩卖毒品时和购毒人员通过上述微信联系，用关联收款码收取毒资，将累计毒资不定期提现到银行卡后取现使用，共计收取毒资57万余元。
      马某甲因犯贩卖毒品罪、洗钱罪被判处有期徒刑十八年，并处罚金人民币15万元，没收个人财产人民币100万元；马某乙因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币5万元。
案例二
      王某通过一次在境外网站购买药品的经历，发现某国家管制的二类精神药品在网络上需求较大，而且网络购药与正规渠道购药存在较大价格差。虽明知该类精神药品具有成瘾性，可用于替代毒品或者用于其他犯罪行为，但在巨大商机的诱惑下，王某和周某还是决定铤而走险，由周某利用他人身份信息辗转于湖北武汉各大医院开药，王某则通过境外网站销售药品。
      在后期的调查过程中发现，王某的支付宝账户并未发现有买家转入的痕迹，那毒资是如何进入王某的口袋呢？在进一步调查后发现，王某每次出售毒品后，其名下的二手交易平台账户都会卖出一张购物卡，价格相当于毒资金额的94折，同日，该笔金额会以某二手交易平台账户的名义转入王某支付宝账户。原来，王某为掩饰、隐瞒贩卖毒品的违法所得，逃避法律制裁，让买家购买某知名电商平台的购物卡后向其提供卡密码，他再以94折价格将购物卡出售给某二手交易平台，所获资金转移至其名下的支付宝账户，后再转移至其名下的境外账户。此外，王某还先后3次要求买家以支付宝口令红包方式付款。买家将红包口令提供给王某后，王某委托他人代收，他人收取代收款项的10%手续费后，将该款项转入王某账户，通过该种方式转移毒资。
      毒品犯罪从来不遥远，全民禁毒亦和你我相关，千万不要因为一时好奇的“尝试”，毁掉美好人生。
温馨提示
      1.生命宝贵，毒品无情。为了您和家人的幸福，要清醒认识毒品的严重危害性，增强自我保护能力，自觉远离毒品。
     2.毒贩通常会以各种理由向关系密切的人提出借用账户的需求，不要被“朋友”“亲戚”蒙蔽双眼，务必明辨是非，谨慎处理，坚决不出售、出租、出借个人金融账户。
      3.若发现毒品犯罪线索，请及时举报。
案例来源于网络
来源：微青银